Question 1

Giao dịch USD ở chợ đen

Accepted Answer

Nếu chuyên bán hàng trên eBay, Amazon… tiền thu về sẽ chảy vào tài khoản Paypal, Payoneer… Thay vì rút tiền trực tiếp từ Paypal về tài khoản ngân hàng Việt Nam, bạn sẽ bán lại toàn bộ số tiền trong Paypal cho những người có nhu cầu USD ở Việt Nam hoặc nhu cầu chuyển tiền "đen" từ Việt Nam sang Mỹ. Sau khi thực hiện giao dịch, bạn thu về tiền mặt và ăn chênh lệch tỉ giá và phí.

Question 2

Dùng trực tiếp thẻ visa Payoneer để giao dịch

Accepted Answer

Hãng Payoneer phát hành thẻ Visa gửi về tận Việt Nam. Thay vì rút tiền ở ATM Việt Nam, bạn dùng thẻ Visa thực hiện giao dịch mua bán.

Question 3

Làm dịch vụ mua hộ hàng

Accepted Answer

Những người làm MMO sẽ dùng tiền đang có trong Paypal để mua bán hàng hoá, thay vì rút tiền mặt về. Một số người có nhu cầu mua hàng ở nước ngoài mà không có USD hoặc không biết cách để mua, bạn sẽ dùng tiền có sẵn trong tài khoản để mua hộ cho họ. Như vậy giải quyết được vấn đề trốn thuế.

Question 4

Bán lại USD cho người có nhu cầu

Accepted Answer

Bán cho các gia đình muốn chuyển tiền cho con em đi du học, đầu tư nước ngoài hoặc mua máy móc, thiết bị với số lượng tiền lớn. Theo quy định pháp luật hiện hành, cá nhân khi xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam mang theo tiền mặt là ngoại tệ 5.000USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương là phải khai báo với hải quan. Như vậy, giao dịch trên thị trường "chợ đen" tiện lợi hơn nhiều.

Question 5

Thông qua dịch vụ chuyển tiền hộ

Accepted Answer

Để biến tiền thành dòng tiền sạch sẽ hơn. Bạn sẽ chuyển qua một đơn vị chuyển tiền hộ. Khi bạn chuyển USD cho họ, đầu ở Việt Nam sẽ có người ngay lập tức chuyển tiền VND cho bạn. Như vậy toàn bộ giao dịch này không được ghi nhận, không có dấu vết, việc này sẽ làm những người kiếm tiền online không phải đóng thuế. Nhà nước không thể lần ra được dòng tiền.

Thẻ: trốn thuế

Top 5+ cách dân MMO che dấu nguồn tiền (từ nước ngoài)